Отчет об итогах 2018


ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ

  ОБЩЕМ  СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ( далее – общее Собрание)

 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

  «Казанский трикотаж»

 

г. Казань                                                                                                                                     02 июля 2019г.

 

Полное фирменное наименование общества:  Акционерное общество «Казанский трикотаж»  (далее по тексту – Общество и/или АО  «Казанский трикотаж»).

 

Место нахождения и адрес общества: 420141, Республика Татарстан,  г. Казань, ул. Сафиуллина, д. 5 , оф. 1.

Вид общего Собрания:  годовое.

Форма проведения общего Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата определения (фиксации), имеющих право на участие в общем Собрании: 10.06.2019г.

 

Дата проведения общего Собрания: 28.06.2019 г.

 

Место проведения общего  Собрания: 420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафиуллина, д.5.

 

Время открытия общего Собрания: 10 часов 00 минут (время московское).

 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 09 часов 00 минут (время московское).

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня): 10 часов 45 минут (время московское).

Время закрытия общего Собрания:  11 часов  30 минут (время московское).

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

  • полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»);
  • место нахождения регистратора: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Столбова, д.2 (место нахождения филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10);
  • уполномоченные лица регистратора: Хозеева Н.М. , доверенность № 7/18 от 16.03.2018г., Гурьянова Н.Ф. , доверенность № 16/19  от 04.03.2019г.                              

 

Повестка дня:

 

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2018 года.
  2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Казанский трикотаж по результатам 2018 года.

       3.    Утверждение аудитора Общества.

       4.    Избрание Ревизора Общества.
       5.    Избрание членов Совета директоров Общества.

 

 

 

        Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем Собрании – 10.06.2019г.

        Голосующими  на  общем Собрании являются обыкновенные  и привилегированные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества составляет 23 528.

 

На момент открытия общего Собрания, то есть на 10 часов 00 минут по московскому времени заригистрировалось 7 лиц, имеющих право на участие в общем Собрании (их представителей),  обладающих 22080 голосующими акциями общества, представляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего  собрания (за исключением вопроса 4),  что составляет 93,85 процента от общего числа голосующих на данном собрании акций  Общества.

        В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для открытия общего Собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем 50 %голосов размещенных голосующих на данном общем Собрании  акций Общества, то есть более 11764 (50%).

   Кворум для открытия собрания имеется.

На момент окончания регистрации  зарегистрировалось 7  лиц, имеющих право на участие в общем Собрании (их представителей),  обладающих 22080  голосующими акциями общества, представляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего  собрания (за исключением вопроса 4).

Кворум общего Собрания определялся с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

     Журнал регистрации участников общего собрания акционеров прилагается.

      Письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации к регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии, не поступали.

 

      По первому вопросу повестки дня:

       «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2018 года».

     

      Голосование осуществляется бюллетенем № 1.

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 528.

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 23 528.

        Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу  повестки дня общего Собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня общего Собрания акций Общества, то есть более чем 11 764 голосами.

        Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  Собрании по данному вопросу повестки дня, 22 080, что составляет 93,85  процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано 22 080  голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании  по данному вопросу повестки дня общего Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании  по данному вопросу повестки дня общего Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании  по данному вопросу повестки дня общего Собрания.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ:

«Утвердить  годовой  отчет, годовую  бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2018 года».

 

     

       По второму вопросу повестки дня:

       «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Казанский трикотаж» по результатам 2018 года».

     

      Голосование осуществляется бюллетенем № 1.

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 528.

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 23 528.

        Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу  повестки дня общего Собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня общего Собрания акций Общества, то есть более чем 11 764 голосами.

        Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  Собрании по данному вопросу повестки дня, 22 080, что составляет 93,85  процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано 22 003  голосов, что составляет 99,65 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании  по данному вопросу повестки дня общего Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании  по данному вопросу повестки дня общего Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 77 голосов, что составляет 0,35 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании  по данному вопросу повестки дня общего Собрания.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ:

«Утвердить  распределение прибыли по результатам  2018 года в размере  6984 тыс. рублей:

 - фонд накопления   -  4500 тысяч рублей;

 - фонд потребления   - 2013 тысяч рублей;

 - дивиденды по итогам 2018 года   -   236 тысяч рублей;                 

 - вознаграждение членам Совета директоров  -   210 тысяч рублей;

 - вознаграждение Ревизору Общества              -    25 тысяч рублей.

Выплатить  дивиденды  по  обыкновенным  и  привилегированным  акциям  по  10 рублей  на   одну  обыкновенную и 10 рублей на одну привилегированную акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2018 год – 15 июля 2019 года, выплатить дивиденды акционерам  в течение  25 рабочих дней  начиная с этой даты».

 

По третьему вопросу повестки дня:

«Утверждение аудитора Общества».

Голосование осуществляется бюллетенем № 1.

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 528.

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 23 528.

        Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу  повестки дня общего Собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня общего Собрания акций Общества, то есть более чем 11 764 голосами.

        Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем  Собрании по данному вопросу повестки дня, 22 080, что составляет 93,85  процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

 

- "ЗА" отдано 22 080  голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании  по данному вопросу повестки дня общего Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании  по данному вопросу повестки дня общего Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании  по данному вопросу повестки дня общего Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ:

 «Утвердить  ООО «Аудиторская  фирма  «Ауди»  аудитором   АО "Казанский   трикотаж"  на  2019 год».

 

По четвертому вопросу повестки дня:

     Избрание Ревизора Общества

     Голосование осуществляется бюллетенем № 1.

  Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 698.

   Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 4698.

        Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу  повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем 2 344 голосами.

        Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня, 3 241, что составляет  68,97 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

 

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано 3 241 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ:

«Избрать ревизором АО «Казанский трикотаж» Валитова Айдара Ринатовича».

 

      По пятому  вопросу повестки дня

     «Избрание членов Совета директоров Общества».

      Голосование осуществляется бюллетенем № 1.

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 528.

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 23 528.

        Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу  повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем 11 764 голосами.

       Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня, 22 080, что составляет  93,85 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

 

      Голосование по этому вопросу является кумулятивным.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня: 117 640. 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 110 400.

 

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Кандидата в члены Совета директоров Общества

Число кумулятивных голосов, отданные ЗА кандидатов

1

Валитова Сайма Гайвазовна

22 080

2

Минкина Вера Борисовна

22 080

3

Фролова Елена Рафаилевна

22 080

4

Тухватуллина Алина Ринатовна

22 080

5

Фролов Сергей Дмитриевич

22 080

 

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано -   0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0 кумулятивных голосов.

 

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются  кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

« Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

  1. Валитова Сайма Гайвазовна;
  1. Минкина Вера Борисовна;
  1. Фролова Елена Рафаилевна;
  1. Тухватуллина  Алина Ринатовна;
  1. Фролов Сергей Дмитриевич».

 

 

 

 

 

Председатель общего Собрания                       ____________________ /Валитова С.Г./

                                                                                                          

Секретарь  общего Собрания                             ____________________/ Савельева Т.Е./

 

 

Дата составления протокола «02» июля 2019 г.


Сайт управляется системой uCoz

Форма входа

Поиск

Календарь

«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Архив записей


Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright Kaztrik © 2024