ОАО "Казанский трикотаж" - О компании







О компании


Внимание!

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ

  ОБЩЕМ  СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

  «Казанский трикотаж»

г. Казань                                                                                                                                     27 июня 2016г.

 

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Казанский трикотаж»  (далее по тексту – Общество и/или ОАО  «Казанский трикотаж»)

 

Место нахождения общества: 420141, Республика Татарстан, г. Казань,  ул. Сафиуллина, д. 5

Вид Собрания:  годовое 

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 17.06.2016г.

 

Дата проведения Собрания: 27.06.2016 г

 

Место проведения Собрания: 420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафиуллина, д.5.

 

Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут (время московское)

 

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 09 часов 00 минут (время московское)

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня): 11 часов 00минут (время московское)

Время закрытия Собрания:  11 часов 10 минут (время московское)

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

  • полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»)
  • место нахождения регистратора: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2 (место нахождения филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10)
  • уполномоченные лица регистратора: Хозеева Н.М. , доверенность № 2 от 01.04.2015г. ,  

     Гурьянова Н.Ф., доверенность № 3 от 18.05.2016г.           

                  

Председатель Собрания:

Секретарь Собрания:

Повестка дня:

 

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение прибыли и убытков  ОАО «Казанский трикотаж» по результатам 2015 г.
3. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам  2015 г.
4. О вознаграждении членам Совета директоров и ревизору Общества за 2015 год.
5. Утверждение сметы распределения прибыли на 2016 год.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Избрание Ревизора Общества.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.

 

 

            На 17.06.2016 г.  (дату закрытия реестра к собранию),  уставный  капитал Общества  составлял 235 280 (Двести тридцать пять тысяч двести восемьдесят) рублей, который  разделен на 23 433  штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая и 95 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 10 рублей.

 

        В определении кворума участвуют акционеры - владельцы обыкновенных   акций. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании 23 433

На момент начала   общего собрания акционеров зарегистрировались акционеры (их  представители), обладающие 21 823 голосующими акциями общества, представляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего  собрания, что составляет 93,13 процента от общего числа голосующих на данном собрании акций  Общества.

 В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для открытия собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% размещенных голосующих на данном собрании акций Общества, то есть более чем 11717  голосами.

 Кворум для открытия собрания имеется.

          На момент окончания регистрации зарегистрировались акционеры (их представители) , обладающие 21983 голосами.

 

По первому вопросу повестки дня:

«Определение порядка ведения Общего собрания акционеров».

 

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 433 

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 23 433 

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу  повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем  11717 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 21983, что составляет 93, 81 процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

 

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

 

- "ЗА" отдано 21983 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ:

«- Голосование   осуществлять  бюллетенями   для голосования;

 - председательствующий  на  собрании,  согласно  Устава,    Председатель  Совета  Директоров  Валитова Сайма Гайвазовна; 

 - функции счетной комиссии  выполняет  регистратор Общества,    ООО «Евроазиатский Регистратор»  Альметьевский филиал.         

 - секретарь собрания – Савельева Т.Е.» .

 

По второму вопросу повестки дня:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение прибыли  и убытков ОАО «Казанский трикотаж» по результатам  2015 г.»

            Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 433 

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 23 433 

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу  повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем  11717 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 21983, что составляет 93, 81 процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

 

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

 

- "ЗА" отдано 21134 голосов, что составляет 96,14 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 849 голосов, что составляет 3,86 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ:

 «Утвердить  годовой  отчет, годовую  бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2015 года.  Утвердить распределение прибыли по результатам 2015 года:  1500 тыс.руб. направить в фонд потребления, 3661,7 тыс. руб. направить в фонд накопления, 252 тыс.руб. направить на выплату вознаграждения членам совета  директоров и ревизору, 235,3 тыс. руб. направить на выплату дивидендов за  2015 г.»                        

 

По третьему вопросу повестки дня:

«Выплата (объявление)  дивидендов Общества по результатам  2015 г.»

            Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 433 

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 23 433 

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу  повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем  11717 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 21983, что составляет 93, 81 процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

 

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

 

- "ЗА" отдано 21034 голосов, что составляет 95,68 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 949  голосов, что составляет 4,32 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ:

«Выплатить дивиденды по результатам  2015 г. в размере 100% к Уставному капиталу, дивиденды  по обыкновенным  и привилегированным  акциям  выплатить  одинаковые   и   равные 100% к номиналу акции. Выплату  произвести  товаром  собственного  производства. Предложить  Общему  собранию  установить дату, на которую определяются  лица,  имеющие  право  на  получение  дивидендов 15 июля 2016г.»

 

По четвертому вопросу повести дня:

«О вознаграждении членам Совета директоров и ревизору Общества за 2015 год»

 

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 433 

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 23 433 

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу  повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем  11717 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 21983, что составляет 93, 81 процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

 

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

 

- "ЗА" отдано 20849 голосов, что составляет 94,84 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 160 голосов, что составляет 0,73 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 974 голосов, что составляет 4,43 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ:

«Выплатить  вознаграждение  членам  Совета директоров и ревизору Общества  за  2015 г. в размере 252 тыс.руб., а  именно: председателю  Совета директоров  Валитовой С.Г. – 76 тыс.руб., членам  Совета директоров Минкиной В.Б. – 25 тыс. руб., Фроловой Е.Р. – 76 тыс. руб.,  Тухватуллиной А.Р.- 25 тыс. руб.,  Чертопрудовой Е.С. –  12,5 тыс.руб.,  Фролову С.Д. – 12,5 тыс.руб.,  ревизору  Крусевой Т.П. – 12,5 тыс. руб., ревизору Валитову А.Р. – 12,5 тыс. руб.».

 

По пятому вопросу повестки дня:

 «Утверждение сметы распределения прибыли на 2016 год».

            Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 433 

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 23 433 

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу  повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем  11717 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 21983, что составляет 93, 81 процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

 

 

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

 

- "ЗА" отдано 21294 голосов, что составляет 96,87 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 689 голосов, что составляет 3,13 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.

 

По результатам голосования ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ:

«Утвердить смету распределения прибыли на 2016 год в размере

  - фонд потребления направить 40 %;

  - фонд накопления  направить 40 %;

  - вознаграждение совету директоров и ревизору направить 5 %;

  - нераспределенная прибыль - 15 %»

 

По шестому вопросу повестки дня:

«Утверждение Аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 433 

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 23 433 

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу  повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем  11717 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 21983, что составляет 93, 81 процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

 

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

 

- "ЗА" отдано 21983 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ:

«Утвердить  ООО «Аудиторская  фирма  «Ауди»  аудитором   ОАО "Казанский   трикотаж"  на  2016 год».

 

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрание Ревизора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 6888

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 6888

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу  повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем  3444 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 5438, что составляет  78,95 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

 

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

 

- "ЗА" отдано 4464 голосов, что составляет 82,09 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 689 голосов, что составляет 12,67 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 285 голосов, что составляет 5,24 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании  по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО  РЕШЕНИЕ:

«Избрать ревизором ОАО «Казанский трикотаж»  Валитова Айдара Ринатовича».

 

По восьмому  вопросу повестки дня

«Избрание членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 433 

       Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 23 433 

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу  повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем 11717 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 21983, что составляет 93,81 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

 

Голосование по этому вопросу является кумулятивным.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 117165 

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 109915.

 

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Фамилия, имя, отчество

Кандидата в члены Совета директоров Общества

Число кумулятивных голосов, отданные ЗА кандидатов

1

Валитова Сайма Гайвазовна

22209

2

Минкина Вера Борисовна

20209

3

Фролова Елена Рафаилевна

22209

4

Тухватуллина Алина Ринатовна

20209

5

Фролов Сергей Дмитриевич

20209

 

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано -  4870 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам -  0 голосов.

 

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются  кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

  1. Валитова Сайма Гайвазовна
  1. Минкина Вера Борисовна
  1. Фролова Елена Рафаилевна
  1. Тухватулиина  Алина Ринатовна
  1. Фролов Сергей Дмитриевич

 

 

Председатель Собрания:

Секретарь Собрания:

 

 


ОАО Казанский трикотаж


Открытое акционерное общество "Казанский трикотаж" одно из ведущих предприятих Республики Татарстан. Предприятие работает на Российском рынке как производитель с 1927 года. Выпускает бельевой и верхний трикотаж для детей,женщин и мужчин.Постоянно обновляется ассортимент.

Наши изделия обьединяют в себе качество с доступными ценами.


Адреса магазинов:

1.г.Казань ул.Сафиуллина,5
часы работы с 10 до 18 часов 30 мин.
обед с 14 до 15 часов
выходной: воскресенье,понедельник.

2.г.Казань ,ул. Г.Камала,7
часы работы с 8 до 17 часов
обед с 12 до 13 часов
выходной :воскресенье,понедельник


Адрес офиса:

420141,г.Казань,ул.Сафиуллина,5

Факс :(843) 261-81-74

Телефоны: (843) 261-81-54 - генеральный директор
                         261-81-94 - бухгалтерия
                         261-81-14 - отдел сбыта

E-mail: kaztrik@mail.ru




Мы участвуем в выставке-продаже РТ      http://pp.tattis.ru

Реквизиты:

Инн   1654003450
КПП   165901001
ОГРН    1021603475552
Отделение "Банк Татарстан" 8610 г.Казань
Приволжское ОСБ 6670 г.Казань
Р/с 40702810562210100484
Корр./сч. 30101810600000000603
БИК 049205603и
ОКПО 00323281
ОКОНХ 17151

 

 

 

Руководитель : Генеральный директор Фролова Елена Рафаилевна
Главный бухгалтер : Валитова Сайма Гайвазовна

Партнеры
 

справочник российских производителей трикотажа Справочник российских производителей трикотажа

 

 

 


Сайт управляется системой uCoz

Форма входа

Поиск

Календарь

«  Февраль 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728

Архив записей


Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright Kaztrik © 2017