О компании
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ( далее – общее Собрание)
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Казанский трикотаж»
г. Казань 26 июня 2023г.
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Казанский трикотаж» (далее по тексту – Общество и/или АО «Казанский трикотаж»).
Место нахождения и адрес общества: 420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул.Сафиуллина, д.5, оф. 1.
Вид общего Собрания: годовое.
Форма проведения общего Собрания: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем Собрании: 30.05.2023 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени: 420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафиуллина, д. 5, оф. 1.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
- полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»)
- место нахождения регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10А, офис 41 (место нахождения/ адрес филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10)
- уполномоченные лица регистратора: Гурьянова Н.Ф. , доверенность № 14 от 24.03.2022г., Хозеева Н.М. , доверенность № 10 от 16.03.2021г.
Председатель Собрания: Валитова Сайма Гайвазовна
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Казанский трикотаж» по результатам 2022 г.
3. Назначение аудитора Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Голосующими на общем Собрании являются размещенные обыкновенные акции Общества. Общее число голосующих акций Общества составляет 23 433.
Счетная комиссия в лице регистратора Общества подвела итоги регистрации участников общего Собрания: приняты к учету 7 бюллетеней заочного голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней (23 июня 2023 года).
Таким образом, зарегистрировано 7 лиц, имевших право на участие в общем Собрании, обладающих 22 286 голосами, что составляет 95,1 процента от общего числа голосов размещенных голосующих на данном Собрании акций Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, то есть более 11716.
Кворум имеется.
Кворум Собрания определялся с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.18г. «Об общих собраниях акционеров».
По первому вопросу повестки дня:
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2022 года».
Голосование осуществляется бюллетенем № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 433.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от16.11.18г. «Об общих собраниях акционеров»: 23 433.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 11 716.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 22 286, что составляет 95,1 процента от общего числа голосов, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:
- с признанием бюллетеней недействительными – 0;
- по иным основаниям, предусмотренными Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 22 286 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2022 года».
По второму вопросу повестки дня:
«Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Казанский трикотаж» по результатам 2022 г.».
Голосование осуществляется бюллетенем № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 433.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от16.11.18г. «Об общих собраниях акционеров»: 23 433.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 11 716.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 22 286, что составляет 95,1 процента от общего числа голосов, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:
- с признанием бюллетеней недействительными – 0;
- по иным основаниям, предусмотренными Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 22 286 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Утвердить распределение прибыли по результатам 2022 года в размере 3 804 тыс. рублей:
- фонд накопления - 1098 тысяч рублей;
- фонд потребления - 2 000 тысяч рублей;
- дивиденды по итогам 2022 года – 353 тысячи рублей;
- вознаграждение членам Совета директоров – 318 тысяч рублей;
- вознаграждение Ревизору Общества – 35 тысяч рублей.
Выплатить дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по 15 рублей на одну обыкновенную и 15 рублей на одну привилегированную акцию.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2022 год -5 июля 2023 года, выплатить дивиденды акционерам в течение 25 рабочих дней начиная с этой даты ».
По третьему вопросу повестки дня:
«Назначение аудитора Общества».
Голосование осуществляется бюллетенем № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 433.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от16.11.18г. «Об общих собраниях акционеров»: 23 433.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 11 716.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 22 286, что составляет 95,1 процента от общего числа голосов, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:
- с признанием бюллетеней недействительными – 0;
- по иным основаниям, предусмотренными Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 22 286 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Назначить ООО «Аудиторская фирма «Ауди» аудитором АО «Казанский трикотаж» на 2023 год».
По четвертому вопросу повестки дня:
«Избрание Ревизора Общества»
Голосование осуществляется бюллетенем № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 433.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от16.11.18г. «Об общих собраниях акционеров»: 4 441.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 2 220.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня, 3 294, что составляет 74,17 процентов от общего числа голосов, имевших право на участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:
- с признанием бюллетеней недействительными – 0;
- по иным основаниям, предусмотренными Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 18 992.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
- "ЗА" отдано 3 294 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания;
- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания;
- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня общего Собрания.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
«Избрать ревизором АО «Казанский трикотаж» Валитова Айдара Ринатовича».
По пятому вопросу повестки дня
«Избрание членов Совета директоров Общества».
Голосование осуществляется бюллетенем № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 433.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от16.11.18г. «Об общих собраниях акционеров»: 23 433.
Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня Собрания должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих по данному вопросу повестки дня Собрания акций Общества, то есть более 11 716.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 22 286, что составляет 95,1 процента от общего числа голосов, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Голосование по этому вопросу является кумулятивным. Согласно Уставу Общества состав Совета директоров определяется в количестве 5 (Пять) человек.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 117 165.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня: 111 430.
Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:
- с признанием бюллетеней недействительными – 0;
- по иным основаниям, предусмотренными Положением Банка России от 16.11.2018г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: 0.
При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:
|
№ п/п
|
Фамилия, имя, отчество
Кандидата в члены Совета директоров Общества
|
Число кумулятивных голосов, отданные ЗА кандидатов
|
|
1
|
Валитова Сайма Гайвазовна
|
22 346
|
|
2
|
Минкина Вера Борисовна
|
22 346
|
|
3
|
Фролова Елена Рафаилевна
|
22 246
|
|
4
|
Тухватуллина Алина Ринатовна
|
22 246
|
|
5
|
Фролов Сергей Дмитриевич
|
22 246
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано - 0 кумулятивных голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0 кумулятивных голосов.
В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
« Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:
- Валитова Сайма Гайвазовна;
|
- Минкина Вера Борисовна;
|
- Фролова Елена Рафаилевна;
|
- Тухватуллина Алина Ринатовна;
|
- Фролов Сергей Дмитриевич».
|
Сайт управляется системой uCoz
|
