Отчет об итогах 2017

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВ «КАЗАНСКИЙ ТРИОТАЖ»

г. Казань 03 июля 2018г.

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Казанский трикотаж» (далее по тексту – Общество и/или АО «Казанский трикотаж»)

Место нахождения общества: 420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафиуллина, д. 5

Вид Собрания: годовое

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 09.06.2018г.

Дата проведения Собрания: 29.06.2018 г

Место проведения Собрания: 420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафиуллина, д.5.

Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут (время московское)

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 09 часов 00 минут (время московское)

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня): 10 часов 50 минут (время московское)

Время закрытия Собрания: 11 часов 20 минут (время московское)

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

• полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»)
• место нахождения регистратора: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2 (место нахождения филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10)
• уполномоченные лица регистратора: Хозеева Н.М. , доверенность № 7/18 от 16.03.2018г. ,
• Н.Ф., доверенность № 9 от 10.05.2017г.

Председатель Собрания: Валитова Сайма Гайвазовна

Секретарь Собрания: Савельева Татьяна Евгеньевна

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение прибыли и убытков АО «Казанский трикотаж» по результатам 2017г.

3. Утверждение аудитора Общества.
   4. Избрание Ревизора Общества.
   5. Избрание членов Совета директоров Общества.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании (дата фиксации 09.06.2018г.) включены владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Голосующими на внеочередном общем собрании акционеров являются обыкновенные и привилегированные акции. Общее количество голосующих акций 23 528.

На момент открытия Собрания, то есть на 10 час 00 минут по московскому времени зарегистрировалось 12 лиц, имеющих право на участие в Собрании (за исключением вопроса 4 повестки дня), обладающих 22 030 голосующими акциями общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет 93,63 процентов от общего числа голосующих на данном собрании акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для

открытия собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% размещенных голосующих на данном собрании акций Общества, то есть более чем 11764 голосами.

Кворум для открытия собрания имеется.

На момент окончания регистрации зарегистрировались лица, имеющие право участвовать в Собрании, обладающие 22030 голосами.

По первому вопросу повестки дня:

«Определение порядка ведения Общего собрания акционеров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 528.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 23 528

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем 11764 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 22030, что составляет 93, 63 процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

В день проведения собрания выдано 12 бюллетеней. Получено от участников собрания 12 бюллетеней, из них: действительных – 12 бюллетеней, содержащих 22 030 голосов; недействительных бюллетеней нет.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано 21745 голосов, что составляет 98,71 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 285 голосов, что составляет 1,29 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«- Голосование осуществлять бюллетенями для голосования;

- председательствующий на собрании, согласно Устава, Председатель Совета Директоров Валитова Сайма Гайвазовна;

• функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества, ООО «Евроазиатский Регистратор» Альметьевский филиал.

- секретарь собрания – Савельева Т.Е.» .

По второму вопросу повестки дня:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение прибыли и убытков АО «Казанский трикотаж» по результатам 2017 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 528.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 23 528.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем 11764 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 22030, что составляет 93, 63 процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

В день проведения собрания выдано 12 бюллетеней. Получено от участников собрания 12 бюллетеней, из них: действительных – 12 бюллетеней, содержащих 22030 голосов; недействительных бюллетеней нет.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано 20 695 голосов, что составляет 93,94 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 1 050 голосов, что составляет 4,77 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 285 голосов, что составляет 1,29 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2017 года. Утвердить распределение убытков по результатам 2017 года.»

По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение Аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 528.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 23 528.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем 11764 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 22030, что составляет 93,63 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

В день проведения собрания выдано 12 бюллетеней. Получено от участников собрания 12 бюллетеней, из них: действительных – 12 бюллетеней, содержащих 22 030 голосов; недействительных бюллетеней нет.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:

- с признанием бюллетеней недействительными – 0

- по иным основаниям, предусмотренными Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) - 0

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано 21181 голосов, что составляет 96,15 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 849 голосов, что составляет 3,85 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Ауди» аудитором АО "Казанский трикотаж" на 2018 год».

По четвертому вопросу повестки дня:

“ Избрание Ревизора Общества ”

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 6157.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 6157.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем 3078голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 4659, что составляет 75,67 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

В день проведения собрания выдано 12 бюллетеней. Получено от участников собрания 12 бюллетеней, из них 7 бюллетеней, содержащих 4 659 голосов, учитываются при принятии решения по данному вопросу; 5 бюллетеней, содержащих 17 371 голосов, не учитывались при принятии решения по данному вопросу, так как принадлежат лицам, входящим в органы управления Общества; недействительных бюллетеней нет.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:

- с признанием бюллетеней недействительными – 0

- по иным основаниям, предусмотренными Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 17 371.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано 3609 голосов, что составляет 77,46 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 1050 голосов, что составляет 22,54 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать ревизором АО «Казанский трикотаж» Валитова Айдара Ринатовича».

По пятому вопросу повестки дня

«Избрание членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 528

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 23 528

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем 11716 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 22030, что составляет 93,63 % от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование по этому вопросу является кумулятивным.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 117640

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 110150.

В день проведения собрания выдано 12 бюллетеней. Получено от участников собрания 12 бюллетеней, из них: действительных – 12 бюллетеней, содержащих 110 150 кумулятивных голосов; недействительных бюллетеней нет.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:

- с признанием бюллетеней недействительными – 0

- по иным основаниям, предусмотренными Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) - 0

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано - 6675 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0 голосов.

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

Председатель Собрания: Валитова С.Г.

Секретарь Собрания: Савельева Т.Е.

Дата составления отчета «03» июля 2018 г.