Отчет об итогах 2016

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ

ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«Казанский трикотаж»

г. Казань 04 июля 2016г.

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Казанский трикотаж» (далее по тексту – Общество и/или ОАО «Казанский трикотаж»)

Место нахождения общества: 420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафиуллина, д. 5

Вид Собрания: годовое

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 06.06.2017г.

Дата проведения Собрания: 30.06.2017 г

Место проведения Собрания: 420141, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафиуллина, д.5.

Время открытия Собрания: 10 часов 00 минут (время московское)

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 09 часов 00 минут (время московское)

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании (завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня): 10 часов 45 минут (время московское)

Время закрытия Собрания: 11 часов 00 минут (время московское)

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

• полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Альметьевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»)
• место нахождения регистратора: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2 (место нахождения филиала: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д.10)
• уполномоченные лица регистратора: Хозеева Н.М. , доверенность № 2 от 01.04.2015г. ,

Гурьянова Н.Ф., доверенность № 9 от 10.05.2017г.

Председатель Собрания: Валитова Сайма Гайвазовна

Секретарь Собрания: Савельева Татьяна Евгеньевна

Повестка дня:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. 2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение прибыли и убытков ОАО «Казанский трикотаж» по результатам 2016г.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

4. Утверждение аудитора Общества.
   5. Избрание Ревизора Общества.
   6. Избрание членов Совета директоров Общества.

В список лиц, имеющих право на участие в Собрании (дата фиксации 06.06.2017г.) включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосующими на внеочередном общем собрании акционеров являются обыкновенные акции. Общее количество голосующих акций 23 433.

На момент открытия Собрания, то есть на 10 час 00 минут по московскому времени зарегистрировалось 11 лиц, имеющих право на участие в Собрании (за исключением вопроса 5 повестки дня), обладающих 21 658 голосующими акциями общества, предоставляющих право голоса по вопросам компетенции общего собрания, что составляет 92,43 процентов от общего числа голосующих на данном собрании акций Общества.

В соответствии с требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» для

открытия собрания на момент его начала должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% размещенных голосующих на данном собрании акций Общества, то есть более чем 11717 голосами.

Кворум для открытия собрания имеется.

На момент окончания регистрации зарегистрировались лица , имеющие право участвовать в Собрании, обладающие 21658 голосами.

По первому вопросу повестки дня:

«Определение порядка ведения Общего собрания акционеров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 433

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 23 433

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем 11716 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 21658, что составляет 92, 43 процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

В день проведения собрания выдано 10 бюллетеней. Получено от участников собрания 10 бюллетеней, из них: действительных – 10 бюллетеней, содержащих 21 658 голосов; недействительных бюллетеней нет.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано 21658 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«- Голосование осуществлять бюллетенями для голосования;

- председательствующий на собрании, согласно Устава, Председатель Совета Директоров Валитова Сайма Гайвазовна;

- функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества, ООО «Евроазиатский Регистратор» Альметьевский филиал.

- секретарь собрания – Савельева Т.Е.» .

По второму вопросу повестки дня:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Распределение прибыли и убытков ОАО «Казанский трикотаж» по результатам 2016 г.»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 433

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 23 433

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем 11717 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 21658, что составляет 92, 43 процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

В день проведения собрания выдано 10 бюллетеней. Получено от участников собрания 10 бюллетеней, из них: действительных – 10 бюллетеней, содержащих 21 658 голосов; недействительных бюллетеней нет.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано 20 509 голосов, что составляет 94,7 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 1 149 голосов, что составляет 5,3 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2016 года. Утвердить распределение прибыли по результатам 2016 года: 166 тыс. руб. направить в фонд потребления, 900 тыс. руб. направить в фонд накопления.»

По третьему вопросу повестки дня:

«Утверждение Устава Общества в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 433.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 23 433.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем 11 716 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 21 658, что составляет 92,43 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

В день проведения собрания выдано 10 бюллетеней. Получено от участников собрания 10 бюллетеней, из них: действительных – 10 бюллетеней, содержащих 21 658 голосов; недействительных бюллетеней нет.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:

- с признанием бюллетеней недействительными – 0

- по иным основаниям, предусмотренными Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) - 0

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано 21 658 голосов, что составляет 100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«В целях приведения наименования и устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014г.):

- внести в ЕГРЮЛ полное фирменное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Казанский трикотаж». Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: АО «Казанский трикотаж»;

- утвердить устав Акционерного Общества «Казанский трикотаж» в новой редакции».

По четвертому вопросу повестки дня:

«Утверждение Аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 433

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 23 433

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем 11717 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 21658, что составляет 92, 43 процента от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

В день проведения собрания выдано 10 бюллетеней. Получено от участников собрания 10 бюллетеней, из них: действительных – 10 бюллетеней, содержащих 21 658 голосов; недействительных бюллетеней нет.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:

- с признанием бюллетеней недействительными – 0

- по иным основаниям, предусмотренными Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) - 0

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано 20969 голосов, что составляет 96,8 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 689 голосов, что составляет 3,2 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Утвердить ООО «Аудиторская фирма «Ауди» аудитором ОАО "Казанский трикотаж" на 2017 год».

По пятому вопросу повестки дня:

“ Избрание Ревизора Общества ”

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 6138

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня

Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 6138.

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем 3069голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 4 363, что составляет 71,8 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

В день проведения собрания выдано 10 бюллетеней. Получено от участников собрания 10 бюллетеней, из них 6 бюллетеней, содержащих 4 363 голосов, учитываются при принятии решения по данному вопросу; 4 бюллетеня, содержащих 17 295 голосов, не учитывались при принятии решения по данному вопросу, так как принадлежат лицам, входящим в органы управления Общества; недействительных бюллетеней нет.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:

- с признанием бюллетеней недействительными – 0

- по иным основаниям, предусмотренными Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) – 17 295.

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

- "ЗА" отдано 3314 голосов, что составляет 75,96 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ПРОТИВ" отдано 1049 голосов, что составляет 24,4 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания;

- "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" отдано 0 голосов, что составляет 0% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня Собрания.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

«Избрать ревизором ОАО «Казанский трикотаж» Валитова Айдара Ринатовича».

По шестому вопросу повестки дня

«Избрание членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 23 433

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н): 23 433

Для обеспечения кворума для голосования по данному вопросу повестки дня собрания на момент начала подсчета голосов должны быть зарегистрированы лица, обладающие в совокупности не менее чем 50% голосующих по данному вопросу повестки дня собрания акций Общества, то есть более чем 11716 голосами.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня, 21658, что составляет 92,43 процентов от общего числа голосов, имеющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня. Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование по этому вопросу является кумулятивным.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня: 117165

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня: 108290.

В день проведения собрания выдано 10 бюллетеней. Получено от участников собрания 10 бюллетеней, из них: действительных – 10 бюллетеней, содержащих 108 290 кумулятивных голосов; недействительных бюллетеней нет.

Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи:

- с признанием бюллетеней недействительными – 0

- по иным основаниям, предусмотренными Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Приказом ФСФР от 02.02.2012 № 12-6/пз-н) - 0

При голосовании по данному вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

«ПРОТИВ» всех кандидатов отдано - 800 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 3445 голосов.

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

По результатам голосования ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членами Совета директоров следующих кандидатов:

Председатель Собрания: Валитова С.Г.

&