Акционерное общество «Казанский трикотаж»
(АО «Казанский трикотаж»)
СООБЩЕНИЕ о проведении годового заседания общего собрания акционеров
В соответствии с решением Совета директоров АО «Казанский трикотаж» от 15 мая 2026 г. (протокол № 6 от 15.05.2026 г.) уведомляем акционеров АО «Казанский трикотаж» о проведении 19 июня 2026 г. годового Заседания общего собрания акционеров АО «Казанский трикотаж».
Место нахождения АО «Казанский трикотаж»: 420141 , Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафиуллина, д.5, офис 1.
Способ принятия решения общего собрания акционеров (далее по тексту ОСА): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее по тексту - Заседание).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА: 26 мая 2026 года.
Дата проведения Заседания: 19 июня 2026 года
Время проведения Заседания: 11 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений ОСА: 10 час.00 мин.
Место проведения Заседания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафиуллина, д.5, офис 1.
Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 16 июня 2026 г. (включительно), прием бюллетеней заочного голосования заканчивается за два дня до даты проведения Заседания.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420141 , Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафиуллина, д.5, офис 1.
Акционеры, бюллетени которых будут получены АО « Казанский трикотаж» за два дня до даты проведения Заседания считаются принявшими участие в голосовании. Бюллетени для голосования подписываются лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручно.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2025 года.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «Казанский трикотаж» по результатам 2025 г.
3. Назначение аудитора Общества.
4.
Избрание Ревизора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Казанский трикотаж», будет открыта для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения Заседания по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафиуллина, д.5, офис 1. (кабинет генерального директора), с информацией можно ознакомиться ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 10 час. до 12 час. и с 13 час. до 15 час. по местному времени.
Правом голоса по всем вопросам повестки дня Заседания обладают владельцы обыкновенных акций АО «Казанский трикотаж».
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров АО «Казанский трикотаж», необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в т.ч. адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору общества.
Генеральный директор АО «Казанский трикотаж» Фролова Е.Р.
